Código de Gobierno Corporativo

Gobierno Corporativo

El Gobierno Corporativo es el conjunto de relaciones entre la administración de La Nación, S.A., su Junta Directiva, sus propietarios y otras Partes Interesadas, las cuales proveen la estructura para establecer los objetivos de la entidad, la forma y los medios para alcanzarlos y monitorear su cumplimiento. El Gobierno Corporativo define la manera en que se asigna la autoridad y se toman las decisiones corporativas.




Nuestro código de Gobierno Corporativo:

Este Código tiene como propósito definir los órganos, fundamentos y directrices generales de la estructura de Gobierno Corporativo de La Nación, S.A. que deben observar los órganos de dirección, administración y control en sus actuaciones.


 


Nuestra Junta Directiva:

 

La Junta Directiva estará integrada según el Código de Comercio y los Estatutos de la Sociedad, y sus miembros serán nombrados por la Asamblea de Accionistas.   Estará integrada por seis directores.  Los nombramientos de los miembros son por un periodo de tres años, en caso de renuncia de alguno de los miembros la Junta Directiva puede hacer un nombramiento del sustituto por el periodo que falta.  Disponen los estatutos que los miembros de Junta Directiva deben ser accionistas de la sociedad.

Integrantes de Junta Directiva


Informes de la Presidencia

Ver informes



Comités de apoyo:

La Junta Directiva establecerá los Comités de Apoyo que se requieran para la ejecución de las operaciones de la entidad, la observancia de las normativas aplicables y el ejercicio de las normas de gobierno corporativo.

En La Nación, S.A. se cuenta el Comité de Auditoría, como órgano de apoyo para el control y seguimiento de las políticas, procedimientos y controles que se establezcan.

El Comité de Auditoría está integrado por los Miembros de la Junta de Vigilancia, los cuales son nombrados por la Asamblea de Socios y un Director Independiente, quien presidirá el Comité.

Este Comité está conformado por:

Sr. Mario Montealegre Saborío (Director Independiente)
Sr. Jorge Brenes Ramírez
Sr. Mario Pérez Cordón
Sr. Sergio Egloff Gerli




Alta Gerencia:

Es la responsable del proceso de planeamiento, organización, dirección y control de los recursos organizacionales para el logro de los objetivos establecidos por la Junta Directiva. Está representada por la Presidencia Ejecutiva de la entidad. 

Información Financiera:


Informes Financieros Auditados 

Informes Financieros Intermedios 

Informes Anuales 

Informes intermedios trimestrales




Nuestros objetivos:

Grupo Nación trabaja con el modelo de gestión de la triple utilidad, mediante el cual procura su crecimiento empresarial al mismo tiempo que impulsa el desarrollo social y ambiental del entorno. La estrategia actual se creó en el 2015 luego de un proceso de materialidad para identificar los temas más relevantes de la organización.

Titularidad de las acciones con participaciones significativas:

Según el registro de accionistas, únicamente un accionista tiene una participación accionaria en la empresa superior al 10%, corresponde a la empresa Solera Bennett, S.A., con una participación del 16.92%.

Este socio junto con las sociedades: i) Azul profundo S.A., Cédula: 3101135768, que tiene una participación accionaria de 0.19%, ii) Milulo S.A., cédula: 3101133677, que tiene una participación accionaria del 0.19% y iii) Agroexportadora del Valle Ujarraz S.A., cédula: 3101052097, que tiene una participación accionaria de 6.79%, conforman un mismo grupo de interés económico, de tal forma que, en conjunto, reúnen un total de participación accionaria del 24.09%




Transacciones con partes relacionadas:

Estados Financiero Auditados 2015-2016 , véase nota #20




Políticas generales de remuneración y compensación:

La Nación, S.A. y Subsidiarias tiene una política de compensación ejecutiva competitiva, cuyo fin es velar por la retención del talento al más alto nivel de la organización. Los salarios se establecen con base en criterios tanto externos como internos. En cuanto a los criterios externos se considera el índice inflacionario, el informe sobre el costo de vida de ejecutivos de PriceWaterHouse y se adquieren encuestas salariales realizadas por terceros semestralmente.

Internamente se analiza y busca la equidad según niveles de puestos y sus responsabilidades que son determinados en los descriptivos de puestos. Los salarios ejecutivos, al igual que los del resto de la organización, se revisan mínimo una vez al año y se ajustan cuando se considera necesario.